Castigan fraude de tiempos compartidos
Nayarit.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, sancionó al resort Kovay Gardens, en Nayarit, así como a 17 empresas y cinco mexicanos por su presunta participación en una red de fraude con tiempos compartidos vinculada al crimen organizado.
La medida incluye el bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense, en un esquema que, según el Federal Bureau of Investigation, dejó cerca de 6 mil víctimas y pérdidas aproximadas por 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
De acuerdo con el comunicado oficial, el complejo ubicado en La Cruz de Huanacaxtle habría empleado llamadas automatizadas y promesas de rentabilidad para atraer clientes, además de realizar sobrecargos sistemáticos en tarjetas. Posteriormente, la base de datos de compradores era compartida con centros de llamadas controlados por la organización criminal, que ofrecían falsas reventas, rentas o asesorías legales para revictimizar a los afectados, principalmente adultos mayores en Estados Unidos.
Entre los sancionados figura Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, así como presuntos operadores ligados a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La acción forma parte de una estrategia más amplia del Tesoro estadounidense que suma más de 90 personas y entidades designadas por su implicación en este esquema fraudulento.