Ola de fraudes sacude Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un creciente número de denuncias por fraudes financieros e inmobiliarios ha sacudido a Nuevo León en los últimos cinco años, dejando a cientos de víctimas tanto locales como de otras partes del país e incluso del extranjero. De acuerdo con reportes, las afectaciones económicas acumuladas podrían alcanzar los 7 mil 400 millones de pesos, derivadas de operaciones irregulares en la compra de bienes, inversiones y esquemas de financiamiento.

Uno de los casos más recientes es el de Proyectos 9, donde al menos 79 denuncias han sido presentadas por un presunto fraude superior a los 400 millones de pesos. A este se suma el escándalo de Financiera Trínitas, señalado por afectar a cerca de 400 inversionistas con un monto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos, así como Tamayo Capital, empresa investigada por un fraude cercano a los 80 millones de pesos en distintos estados del país.

Otro caso relevante es el de la sofom Préstamo Feliz, donde exempleados denunciaron un presunto fraude por alrededor de 3 mil millones de pesos, derivando en detenciones y procesos judiciales en curso. También destacan investigaciones contra firmas como Anthem Capital y Capital Tech, esta última señalada por operar sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como otros esquemas fraudulentos relacionados con falsas inversiones y servicios financieros.

Las autoridades mantienen abiertas múltiples líneas de investigación que incluyen órdenes de aprehensión, cateos y procesos de extradición, como en el caso de directivos vinculados a Peak Investment Capital. Este panorama evidencia un problema estructural en el sector, donde diversas empresas han aprovechado vacíos regulatorios y la falta de supervisión para operar esquemas que han dejado millonarias pérdidas y un alto impacto social.