FGR va contra Rocha Cantú por presunto lavado de dinero
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de la franquicia de Miss Universo, y contra dos empresarios más, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuentes federales revelaron que el agente del Ministerio Público Federal judicializó la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025, en la que se señala también a los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar.
De acuerdo con las fuentes, la petición fue sustentada con los indicios contenidos en la querella que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, en la que describió un presunto esquema de manejo de recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas.
En la denuncia, la UIF identifica a Raúl Rocha Cantú como el probable beneficiario controlador y artífice corporativo de la estructura financiera investigada.
Entre los elementos expuestos se encuentra la adquisición de propiedades mediante cheques de caja por un millón 17 mil 176 pesos cada uno, para un monto total de 6 millones 950 mil pesos.
Asimismo, señala que Rocha Cantú aparece en la lista de vigilancia global del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La indagatoria también refiere que Andrés Javier Vázquez Ruiz, originario de Culiacán, Sinaloa, presuntamente realizaba operaciones de retiro de efectivo a través de las empresas Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte, así como mediante personas físicas.
En el caso de Alberto Charlan Salazar, la UIF sostiene que era el supuesto encargado de abrir cuentas bancarias en las que se movían importantes cantidades de dinero. Según la indagatoria, en sus cuentas personales fueron detectados movimientos por 16 millones 326 mil 768 pesos.
De acuerdo con la pesquisa, la estructura presuntamente mezclaba recursos utilizando cuentas personales de empleados para recibir fondos corporativos, mecanismo que permitía integrar los recursos al sistema financiero.
FGR busca reactivar orden de captura contra Raúl Rocha Cantú
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó reactivar una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos, además de posibles vínculos con el crimen organizado.
El empresario había obtenido un criterio de oportunidad como testigo colaborador, pero al no presentarse a entrevistas ante el Ministerio Público Federal, la FGR pidió continuar con el proceso judicial.