Busca bloquear cuentas sin orden judicial
Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, presentó un proyecto que busca que el máximo tribunal del país valide, sin limitaciones, la atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin requerir autorización judicial.
La propuesta, programada para discutirse el 4 de diciembre, representa un cambio significativo frente al criterio que la Corte ha sostenido por más de una década, el cual establece que estos bloqueos son inconstitucionales, excepto cuando provienen de una solicitud de organismos internacionales.
Un cambio respecto al criterio actual
Durante los últimos diez años, la SCJN ha determinado que la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— no puede congelar cuentas por decisión propia. Para que esta acción sea válida, debe contar con el aval de un juez o responder a obligaciones internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
El proyecto de Batres propone abandonar ese precedente y permitir que la UIF aplique bloqueos directamente cuando lo considere necesario para impedir transacciones relacionadas con recursos de origen ilícito.
Relación con la reforma a la Ley de Amparo
De aprobarse, esta resolución se sumaría al nuevo marco legal impulsado por el Gobierno federal, particularmente tras la reforma de octubre a la Ley de Amparo, que impide a los jueces otorgar suspensiones provisionales contra bloqueos de cuentas realizados por la UIF.
Actualmente, las personas afectadas ya no pueden frenar temporalmente el congelamiento vía amparo, y la única forma de revertirlo es demostrando la procedencia legal del dinero.
Con este nuevo criterio, el Gobierno reforzaría un esquema que limita el uso del sistema judicial por parte de presuntos implicados en lavado de dinero para recuperar recursos mientras están bajo investigación.
El proyecto será votado por el Pleno el 4 de diciembre, donde los ministros deberán decidir entre mantener la jurisprudencia actual o respaldar la facultad amplia planteada por la ministra Batres.