Permiten dinero en banco bajo sanción

Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó transferencias limitadas de fondos relacionadas con CIBanco, con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación tras las sanciones impuestas por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. La medida fue anunciada por la FinCEN, que ajustó la orden emitida en 2025.

De acuerdo con la actualización, las transferencias estarán permitidas de forma acotada y bajo supervisión, exclusivamente para cumplir obligaciones financieras, cubrir pagos pendientes e integrar recursos al proceso de liquidación. Las autoridades estadounidenses precisaron que esta excepción no modifica las sanciones originales, sino que busca garantizar un cierre ordenado de la institución.

El Tesoro ha señalado que CIBanco habría facilitado operaciones financieras de organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de la Organización Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En México, el IPAB informó que la medida permitirá avanzar en la liquidación del banco, cuya autorización fue revocada en 2025, reiterando que el proceso se mantiene bajo supervisión para proteger a los usuarios.